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2017-01-2422:27土地銀行貸款試算

保單借款額度高雄市汽車借款日前，財政部長許虞哲才公開讚許彰銀的公司營運績效佳，不料，今天就因為違反洗錢防制而被金管會開罰，無疑被狠狠打臉各家銀行信貸比較！這也是兆豐案之後，國內房貸利率比較2017第一家銀行未落實洗錢防制被懲處。

金管會銀行局主秘陳妍沂表示，去年對彰銀辦理存款開戶及洗錢防制作業專案首購貸款條件檢查發現，該銀行在2015年3月至2016年2月間辦理大額通貨交易、即超過50萬元申報作業，查有兩大缺失。信用瑕疵貸款

〔記者王孟倫／台北報導〕公股銀行近期出包頻傳，金管會今天表示，去年下半年執行洗錢防制之專案金檢，查出彰化銀行有大額交易，卻未依洗錢防制法之規定向法務部申報，因此，核處180萬元罰鍰，並要求加強彰銀必須加強員工訓練！

代辦信貸公司小額借款利息金管會今天以違反洗錢防制法，開罰彰化銀行180萬元，並要求加強員工教育訓練。（記者王孟倫小額貸款公司台中支票貼現>債務協商程序攝）個人小額信貸比較土地貸款成數

第一項是符合洗錢防制法申報條件之交易，因為操作錯誤，而有未登錄電腦大額資料庫或誤刪資料，致未依規定申報者；陳妍沂表示，根據調查，這部分違規主要應該青創貸款代辦整合負債是什麼是人為失誤導致，並非刻意為之。

第二項是依規定，若信用卡客戶繳納民間代書低利信貸汽車借款陷阱>貸款試算表excel信用卡款項超過50萬元交易者，屬於代收款項是不用申報，但彰銀有十多筆交易，並非代收款項而是繳納自家銀行的信用卡，不屬代收款，卻同樣未依規定申報。中國信託個人信貸

金管會表示，彰銀顯然對洗錢防制之規定有所誤解，而發生第二項缺失，除了核處罰鍰新臺幣180萬元，並要求其他監理要求事項，包括：加強行員教育訓練，強化法令遵循，改善申報制度及電腦系統。

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