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警方深入追查，發現該洗錢中心為躲避查緝，流竄於桃園市、新北市林口區一帶，最終警方鎖定桃園蘆竹區一處高級大樓，聲請搜索票後，當場逮捕徐男（23）、曾男（24）、陳男（23）及余男（25）等4人，並查獲中國銀聯卡791張、U盾609個、新台幣8萬1000元、及各式電腦、手機等犯罪工具。

▼查獲大批作案工具。（圖／記者柳名耕公教貸款率利最低銀行 2016攝）

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中國警方與台灣警方合作，追查轉帳洗錢公務人員貸款率利最低銀行2016中心下落，刑事局鎖定徐姓男子為首的洗錢中心，他們分工細密，誠信好、口碑佳，自稱代辦信貸手續費能快速將詐騙款項洗出，避免客戶帳戶短時間有大量金錢入帳遭凍結。此次中國詐騙案，他們也經手超過台幣8000萬元，不法獲利超過千萬。

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2015年底，貴州省黔南州都勻市經濟建設局1名女出納，遭烏干達詐欺話務機房詐騙，對方佯裝成銀行、公安、檢察機關等，要求被害人到指定電腦登入偽裝成「中華人民共和國檢察院」的釣魚網站，破解識別用的「U盾」後，將得手金額轉出交給台灣的轉帳洗錢中心。中國警方估代書貸款利率計，損失金額達人民幣1.17億元。

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